Tieto zahŕňajú gigantov ako Credit Suisse CSGN. VX
WASHINGTON (Reuters) - americká vláda, stupňuje svoj výkon Americkej offshore daňových podvodníci na svete, stojí zhromaždiť bohatstvo vedie cez banky a zdieľanie informácií dohodu medzi usa a Švajčiarskom, daňové právnikov povedal v utorokPakt minulý týždeň znamenal bod obratu v zdĺhavý spor medzi Bern a Washingtone, a otvorila dvere o sto druhý-tier Švajčiarskej banky zase viac informácií o Amerických držitelia účtu, aby vláda USA. Súčasťou dohody vyžaduje Švajčiarskej banky povedať, Washington o tzv. dochádzky, alebo USA zákazníci, ktorí shift aktív do iných krajín. Toto zverejnenie sa byť silný nástroj pre AMERICKÝCH úradov, ktoré sa začali sústruženie tepla na offshore daňových únikov v roku.
Švajčiarsky vyrovnania program je otvorený len na banky
USA orgány sú"jasne naháňa ľudí, ktorí utiekli zo Švajčiarska."povedal Josh Ungerman, partner s kancelária Lúky, Collier, Tŕstia, sesternice, Bratranci, Crouch Ungerman LLP. Vo vyhlásení, ktoré minulý týždeň na paktu, US Ministerstvo Spravodlivosti poznamenal, že jeho daňovej exekučnej činnosti sú rámcové a majú zahrnuté opatrenia prijaté v Indii, Luxembursko, Izrael a Karibiku. Spojené Štáty na päť rokov bol agresívne sleduje občanov USA, ktorí boli ukrytí majetok do zahraničia s cieľom vyhnúť sa daniam. Tak ďaleko, Švajčiarsko bola hlavným zameraním chase, ktorá zahŕňa prebiehajúcich vyšetrovaní trestných činov, z štrnásť veľkých Švajčiarskych bánk."Presun peňazí okolo, aby sa zabránilo zverejneniu je jasné dôkazy o trestnom zámeru."povedal Scott Michel, daňový právnik s Caplin Drysdale, ktorí pomohla približne AMERICKÝCH klientov dobrovoľne sprístupniť Internal Revenue Service (IRS), ktoré predtým neohlásený peniaze v zahraničí. V utorok, Švajčiarske banky vydané nezvyčajné verejné ospravedlnenie pre ich úlohu v pomáha AMERICKÝCH daňových podvodov."Sme konali nesprávne. Máme poškodenú povesť celého Švajčiarskeho finančného centra."Švajčiarske Bankové Predseda Združenia Patrick Odier povedal na tlačovej konferencii. USA -Švajčiarsko dohoda sa bude dať Švajčiarskej banky šancu vyhnúť alebo odložiť stíhanie, ak sa vykašľať informácie o USA držitelia účtu. Zostávajú otázky o efektívnosti ponuky pre banky na vyrovnanie, ktorý tiež zahŕňa strmé sankcie, ktoré by mohli odradiť niektoré banky zúčastnených, právnici povedal. Dohoda nie je k dispozícii štrnásť veľkých Švajčiarskych bánk, ktoré sú podľa formálnych US Ministerstvo Spravodlivosti vyšetrovanie. Dohoda má potenciál byť"prototyp"pre iných krajín, postupujte tak, že ich domáce banky môžu tiež zabrániť prenasledovaniu vládou USA, Ungerman povedal.
Spojené Štáty vyžaduje občanov na správe cudzieho majetku a platiť dane na svoje celosvetové príjmy, ale plnenia je nízka.
Keď milióny Američanov majú investície v zahraničí, IRS dostal iba o, piliny na rok zverejnené zahraničných aktív, agentúra číselné údaje ukázali. USA prokurátorov, ktorí dúfajú, že opätovný tlak na banky budú riadiť AMERICKÝCH daňových poplatníkov do IRS je dobrovoľné zverejnenie program, ktorý umožňuje daňových poplatníkov, aby prišiel na čistý o všetky svoje aktíva v zahraničí, zaplatiť pokutu, a vyhnúť sa trestnému stíhaniu."Každý, kto má ešte neboli nahlásené, a prísť do súladu, oni sú naozaj v ohrození tu."povedal James Mastracchio, daňový právnik na Baker Hostetler vo Washingtone. Ak veľký počet Švajčiarskej banky účasť v osadách, povedal:"je to len otázka času, než USA orgány nájsť USA osoba."Už, new deal má výzvy banky na celom svete, aby preskúmala AMERICKÝCH občanov aktív, ktoré sa dostali von z Švajčiarsku od roku, Mastracchio povedal. Tieto"banky príjemcu"musia byť pripravení dokázať, USA prokurátorov, ktoré USA občanov majetku príchode zo Švajčiarska boli bez vzťahu k daňovým únikom, povedal. Na August, Švajčiarsky právnik obvinený z pomoci USA klientov skryť milióny dolárov v offshore účty požadovali vinu na sprisahaní s cieľom spáchať daňovým podvodom v federálneho súdu v New Yorku. Edgar Paltzer, prijaté na otvorenie bankových účtov vo Švajčiarsku v mene subjektov vytvoril pre občanov USA, ktorí, vediac, ktoré sú určené, aby sa vyhla dane. Paltzer U.S advokát v Bratislave povedal, že jeho klient je naplánované byť odsúdený vo februári. Odmietol komentovať ďalej o veci Ministerstvo Spravodlivosti povedal minulý týždeň, že od roku má nabitá viac ako tridsať bankári a USA držitelia účtu s porušovaním vyplývajúce z offshore bankové činnosti. To povedal: AMERICKÝCH daňových poplatníkov a štyri bankári a poradcovia majú uplatňovať vinný, kým päť daňových poplatníkov boli odsúdené na súdne konanie.
